ثروة فاسدة تُغرق سويسرا.. تفاصيل تورط بنك UBS في فضيحة يمنية

النقابي الجنوبي|| العين الثالثة

فرضت السلطات السويسرية غرامة مالية قدرها 50 ألف فرنك سويسري على بنك UBS، أكبر بنك في سويسرا، لعدم إبلاغه عن حسابات مرتبطة بالزعيم اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي كان يواجه اتهامات دولية بالفساد.

شكوك في مصدر الأموال:

 

أشارت وزارة المالية السويسرية إلى أن بنك UBS كان لديه شكوك قوية في أن الأموال في حسابات صالح كانت فاسدة، خاصة بعد أن قام أحد أبنائه بتحويل شيك بقيمة 10 ملايين دولار من سلطان عمان إلى زيورخ في عام 2009.

مراجعة وتصفية الحسابات:

في عام 2011، وخلال اضطرابات الربيع العربي، قام بنك UBS بمراجعة حسابات صالح ورفع 5,438 تحذيرًا. تم بعد ذلك تصفية جميع حسابات عائلة صالح تقريبًا، لكن البنك لم يبلغ عنها السلطات المختصة.

مسؤولية البنك:

أوضحت وزارة المالية السويسرية أن “ذنب البنك اعتبر جسيمًا، لكن لم يتمكن من تحديد المسؤولين” عن عدم الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة.

عقوبة قصوى:

يُعدّ المبلغ الذي فرضته السلطات السويسرية على بنك UBS الحد الأقصى للعقوبة في مثل هذه الحالات.

أهمية القضية:

تُعدّ هذه القضية خطيرة بشكل خاص لأن بنك UBS سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى لا يمكن تجميدها، مما يُعيق جهود مكافحة الفساد.