ماذا يجري في بنك الكريمي؟ شبكات يمنية تدير غسيل أموال
النقابي الجنوبي / خاص
أثيرت شكوك مريبة حول التعاملات المالية في بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وما يدور في حسابات العملاء دون علمهم.
وحذر مراقبون من عملية غسيل أموال تديرها شبكة يمنية بطريقة سرية عبر حسابات العملاء الراكدة في مصرف الكريمي وتهريب أموال لنافذين عبر هذه الحسابات.
وتفاجئ عدد من عملاء بنك الكريمي بمبالغ مالية في أرصدتهم دون علمهم لافتين إلى أن موظف البنك يسأل العميل لحظة سحبه أموالا مودعة في حسابه عن ماهية المبلغ المودع في رصيده كما يفرض على المواطنين عند استلام حوالات مالية فتح حسابات بنكية لديه خاصة على النساء وكبار السن دون حماية عملائه من عمليات الاحتيال المالي.